МОСКВА, 5 мар. АО «КИВИ Банк» подало заявление в арбитражный суд Москвы к трем контролирующим его компаниям, об этом РАПСИ сообщили в суде.
Подробности искового заявления в суде не пояснили. В качестве ответчиков по делу заявлены АО «Киви», компании Fusion Factor Fintech Limited (Гонконг) и кипрская Qiwi plc.
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в конце февраля предупредила о появлении в интернете большого числа сайтов-двойников АО «КИВИ Банк» и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги, а затем перестают выходить на связь, отметило агентство.
В связи с отзывом у КИВИ Банка лицензии его сайт заблокирован. Вся официальная информация о выплатах клиентам банка представлена на сайте АСВ, уточнили в пресс-службе.
Центральный банк (ЦБ) РФ 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк».
Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», – отметили в ЦБ РФ.
Источник: РАПСИ